ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) FTX Yatırımcılarına Dikkat Kesildi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), FTX yatırımcılarına ilişkin yeni ayrıntılar ararken yatırımcılara dikkat kesildi.

Reuters’ın haberine göre, iflas eden popüler kripto para borsası FTX’e yatırım yapan finans şirketlerinin politikaları ve prosedürleri ile yatırım sürecinde bu prosedürlerin dikkate alınıp alınmadığını araştırılıyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, şu ana kadar FTX’in üç yöneticisine dolandırıcılık davası açmıştı. SEC’e göre FTX, Mayıs 2019’dan bu yana öz sermaye yatırımcılarından 1,8 milyar dolardan fazla para topladı. Bu yatırımcıların 90’ı ABD merkezli olarak ifade edildi.

Haber kaynaklarına göre FTX‘e yatırım yapan risk sermaye şirketleri ve yatırım fonlarının mağduriyet yaşaması durumunda bile soruşturmayla karşı karşıya kalabilecekleri kaydedildi. Kaynaklara göre sorunun, şirketlerin kendi yatırımcılarına karşı görevlerini yerine getirip getirmediği olarak incelenecek. SEC, daha önce yatırımcıların FTX yetkilileriyle iletişimlerine dair belge talep etmişti.

3 Ocak’ta hakim karşısına çıkan FTX kurucusu Sam Bankman-Fried (SBF), hakkındaki suçlamaları kabul etmemişti. SBF hakkında banka havalesi ve menkul kıymetler dolandırıcılığı, havale ve menkul kıymetler dolandırıcılığı için komplo kurmak, kara para aklama ve kampanya finansmanı yasalarının ihlali gibi suçlamalar kaydedildi.

SBF’nin ev hapsindeyken Seyşeller’deki bir kripto borsasından 684 bin dolar nakde çevirdiği iddialar arasındaki yerini alırken, FTX’in kurucu ortağı Gary Wang ile ile Eski Alameda CEO’su Caroline Ellison ise suçlamaları kabul ettikleri ortaya çıktı.