ABD’den FTX CEO’su SBF’ye Dolandırıcılık Soruşturması

Popüler kripto para borsası konumunda olan FTX’in iflası detaylı bir şekilde araştırılmaya devam ediliyor. ABD’li savcılar tarafından yapılan araştırmalarda son olarak FTX’in kurucusu olan Sam Bankman-Fried’in potansiyel dolandırıcılık hamlelerini masaya yatırıldı.

İflas eden kripto para devi FTX ve CEO’su Sam Bankman-Fried’in çöküşüne karışan diğerlerine karşı potansiyel bir dolandırıcılık davasının zeminini hazırlayan ABD savcıları, borsa operatörünün elindeki fonları iflasa doğru giden ABD dışına nasıl taşındığı konusunu araştırıyor.

ABD Savcılarının, FTX’in 11 Kasım’da Delaware’de iflas başvurusu yaptığı esnada Bahamalar’a yüz milyonlarca doların usulsüz bir şekilde aktarılıp aktarılmadığını yakından incelediğini ifade eden kişi, davayı kamuya açık bir şekilde tartışma yetkisi olmadığı için adının verilmemesini talep etti.

Konu hakkında bilgi sahibi olan bu kişinin aktardıklarına göre, Adalet Bakanlığı yetkilileri FTX’in müşterileri nakit ve varlıklarını nasıl ele aldığına dair kapsamlı bir soruşturma başlatırken, bu hafta FTX’in mahkeme tarafından atanan gözetmenleriyle toplamayı amaçladıkları materyalleri görüşmek üzere bir araya geldiler.

Araştırmacılar FTX ve Sam Bankman-Fried’in yanı sıra Alameda Research şirketi için de benzer bir soruşturma kaydediyor.

Küresel Ekonomik Gelişmeleri Sosyal Medyadan Takip edin!

Ieconomy resmi Facebook hesabını takip etmek için buraya tıklayın!

Ieconomy resmi Instagram hesabını takip etmek için buraya tıklayın!

Ieconomy resmi Twitter hesabını takip etmek için buraya tıklayın!