Binance Düzenleyicilerden Bilgi Sakladı

Araştırmaya göre Binance, dünyanın en büyük kripto borsası, düzenleyicilerden bilgi saklayarak büyümeyi sürdürdü. Cuma günü yayınlanan bir raporda Reuters, işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'in mevzuata uygunluğuna yönelik soruşturmasının bulgularını ortaya koydu. Yazarlar, şirketin CEO'su Changpeng Zhao'nun, hükümet denetimine açık olduğunu ilan ederken, düzenleyicilerin finansal ve kurumsal yapı bilgileri taleplerini sistematik olarak reddeden ve uygun müşteri geçmişi kontrollerinden kaçınan bir organizasyonu yönettiği, tekrar eden bir modelin varlığını öne sürüyorlar. Bulgular, Binance'in eski kıdemli çalışanlarının ve danışmanlarının hesaplarının yanı sıra çeşitli ulusal düzenleyiciler ile şirket arasındaki iç yazışmalar ve gizli mesajlar gibi belgelerin incelemesine dayanmakta. Belgelere göre, birkaç üst düzey çalışan, şirketteki Müşterinizi Tanıyın/Kara Para Aklamayı Önleme standartlarına ilişkin endişelerini defalarca dile getirdi, ancak CEO tarafından göz ardı edildi. Ek olarak, şirketin aşırı kara para aklama riski taşıdığı belirlenen yedi ülkeden yeni müşteriler almaya devam ederken kendi uyum departmanının tavsiyelerine karşı hareket ettiği bildiriliyor. Reuters'in soruşturmasına yanıt olarak şirket sözcüsü, raporun bulgularının eski veya tamamen yanlış bilgilere dayandığını söyledi. Binance CEO'su Changpeng Zhao daha sonra Twitter aracılığıyla şunları söyledi: “Binance'den ayrılan insanlarla konuşan gazeteciler ve işe yaramayan ortaklar bizi karalamaya çalışıyor. Kara para aklamayı önlemeye, şeffaf ve hoş karşılanan düzenlemeye odaklandık. Harekete geçmek kelimelerden daha etkindir. Sarsılmaz desteğiniz için teşekkür ederiz!”