CumCum Skandalı: Fransa'da 5 Bankaya Vergi Kaçakçılığı Baskını

Fransa'da Mali savcılık, altı yıllık bir soruşturma kapsamında bankaların temettülerle bağlantılı ödemelerde vergi makamlarını dolandırmak için yapay hisse senedi alım satımı yaptıkları şüphesiyle baskın düzenledi. Baskınlar, "CumCum" skandalı olarak adlandırılan olayla bağlantılıdır.

Bankalar, vergilendirilmekten kaçınmak için temettü ödemeleri gerektiği anda hisse senetlerini kısa süreliğine yerleşik olmayanlara satıyorlardı. Daha sonra bu işlemi tersine çevirerek vergi tasarrufunu aralarında bölüşüyorlardı. Bu strateji, Almanya'daki benzer bir skandalın merkezinde yer alan "CumEx" stratejisinden daha az riskli bir strateji olarak görülüyordu.

BNP Paribas (BNPP) ve aracılık kolu Exane ile birlikte Société Générale (SOGN) ve Natixis baskın yapılan bankalar arasında yer aldı. HSBC Holdings (HSBA)'in Fransa ofisleri de arandı. Almanya'dan da yetkililerin katıldığı belirtildi.

SocGen hisseleri Paris'te %1,9 düşerek haberlerden en kötü etkilenen banka oldu. BNP Paribas hisseleri ise %0,7 düşerek Deutsche'den daha az değer kaybetti. Deutsche Bank, 2018'den bu yana bilançosunu büyük ölçüde riskten arındırmasına rağmen olası bir volatilite kaynağı imajından kurtulmakta zorlanıyor. Ticari gayrimenkul krizine maruz kalmasıyla ilgili endişeler, Cuma günü sektör genelinde bir satışı tetikledi ve Pazartesi günü sinirler yatıştıkça bu satış kısmen azaldı.

Almanya'daki benzer bir skandal olan "CumEx" stratejisi, birçok Alman bankasının dahil olduğu büyük bir finansal dolandırıcılık skandalı olarak biliniyor. Bu skandalın zararı, çeşitli tahminlere göre 35 milyar euro'nun üzerinde. Hollanda bankaları da bu tür işlemler yaptıklarını kabul etmişti.

Bankaların bu tür faaliyetleri, finansal piyasalarda istikrarı tehdit edebilecek bir risk oluşturduğu için, yetkililer tarafından yakından izlenmektedir.

FTX'den Bankman-Fried 40 Milyon Dolar Rüşvet Vermekle Suçlanıyor