FTX'den Singh ABD'de Altı Dolandırıcılık Suçunu Kabul Etti

ABD savcıları Sam Bankman-Fried'in yakın çevresine yönelik soruşturmalarını hızlandırırken, iflas eden kripto para borsası FTX'in eski mühendislik direktörü Nishad Singh, Salı günü yapılan duruşmada altı ABD suçlamasını kabul etti.

Singh bir kez telekulak dolandırıcılığı, üç kez dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak, bir kez kara para aklamak için komplo kurmak ve bir kez de kampanya finansmanı yasalarını ihlal ederek ABD'yi dolandırmak için komplo kurmak suçlarını kabul etti. ABD Bölge Yargıcı Lewis Kaplan savunmayı kabul etti.

FTX'in kurucusu Bankman-Fried, sekiz dolandırıcılık ve komplo suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Savcılar, Bankman-Fried'in Alameda Research adlı hedge fonundaki kayıpları kapatmak için FTX müşterilerinin mevduatlarından milyarlarca dolar çaldığını ve şirketlerinin mali durumu hakkında yatırımcılara ve kredi verenlere yalan söylediğini belirtiyor.

Suçsuz olduğunu kabul etti. Manhattan'daki federal savcılar defalarca FTX'teki yanlış uygulamalar hakkında bilgi sahibi olan kişileri öne çıkmaya çağırdı.

30 yaşındaki Bankman-Fried, bitcoin ve diğer dijital varlıkların değerindeki patlamadan yararlanarak tahmini 26 milyar dolar net değer elde etti ve ABD'de etkili bir siyasi bağışçı haline geldi.

OpenSecrets'a göre Singh, 2022 seçim döngüsünde kampanyalara 8 milyon dolar katkıda bulunarak Demokrat politikacılara da önemli bir bağışçı oldu.

Geçen hafta Bankman-Fried aleyhine yapılan yeni suçlamalarda savcılar, diğer iki eski FTX yöneticisi ile birlikte şirket lehine yasalar çıkarılması için milletvekillerini etkilemek amacıyla on milyonlarca dolar bağış yapmak üzere komplo kurduğunu söyledi.

Savcılar, bağışların "saman" bağışçılar veya kurumsal fonlarla yapıldığı için yasadışı olduğunu söyledi. Bankman-Fried'in CC-1 olarak tanımlanan bir başka FTX yöneticisini LGBT yanlısı bir gruba 21 milyon dolardan fazla bağış yapması için yönlendirdiğini söylediler.

Federal Seçim Komisyonu kayıtları, Singh'in 7 Temmuz 2022 tarihinde, LGBTQ bireyleri açıkça seçmeye adanmış ulusal bir kuruluş olan LGBTQ Zafer Fonu'na 1.1 milyon dolar bağışta bulunduğunu gösteriyor.

Singh'in savunması, Aralık ayında Bankman-Fried'in en yakın iki ortağının savcılarla işbirliği yapmayı kabul etmesinin ardından geldi.

Alameda'nın genel müdürü Caroline Ellison ve FTX'in baş teknoloji sorumlusu Gary Wang sırasıyla yedi ve dört suçlamayı kabul etti.

Bankman-Fried silinmiş bir blog yazısında, Singh'in Bankman-Fried'in küçük erkek kardeşinin lisede yakın arkadaşı olduğunu yazdı. CNBC'ye göre Singh, Alameda'da çalıştıktan sonra 2019 yılında FTX'in mühendislik direktörü oldu.

Reuters'in Aralık ayında bildirdiğine göre, 2020'de Singh FTX'in yazılımını değiştirerek Alameda'nın çok fazla borç para kaybetmesi halinde varlıklarının otomatik olarak satılmasından muaf tutulmasını sağladı.

Bu muafiyet, Alameda'nın kredilerini ne kadar teminat altına aldığına bakılmaksızın FTX'ten borç almaya devam etmesini sağladı.

Singh, platformun kodunda Reuters tarafından görülen bir yorumda "Tasfiye etmemek için ekstra dikkatli olun" diye yazdı.

Bankman-Fried'e karşı sivil dolandırıcılık suçlamalarında bulunan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, kod değişikliğinin Alameda'ya FTX'te "neredeyse sınırsız bir kredi limiti" verdiğini söyledi.

Ayrıca FTX'in Alameda'ya önümüzdeki iki yıl boyunca gizlice borç verdiği milyarlarca doların FTX müşterilerinden geldiğini söyledi.