ABD Binance'i Olası Rus Yaptırım İhlalleri Nedeniyle Sorguluyor

Binance, ABD Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma altında.

Soruşturma, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili potansiyel yaptırım ihlalleri içindir.

Eski bir üst düzey SEC yetkilisi Binance kullanıcılarından borsadan çıkmalarını istedi.

En büyük kripto borsası Binance Holdings Ltd., ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) ulusal güvenlik bölümü tarafından Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili ABD yaptırımlarının potansiyel ihlalleri nedeniyle soruşturma altında.

Bu gelişme bir Bloomberg raporunda yer aldı. DOJ'un, Binance'in ya da şirket yetkilisinin, Rusların ABD yaptırımlarını delmesine ve borsa üzerinden para taşımasına izin vermek için yasadışı olarak kullanılıp kullanılmadığını doğrulamak istediğini belirtti.

Ancak Binance yaptığı açıklamada tüm ABD ve uluslararası mali yaptırımlara uyduğunu iddia ediyor. Binance, müşterini tanı standartlarının geleneksel bankacılık sistemine rakip olduğunu savunurken, belirsiz para kaynaklarına sıfır tolerans gösterdiğini belirtiyor.

Binance'den yapılan açıklama şöyle:

"Politikamız çifte kayıtlara, anonim kimliklere ve belirsiz para kaynaklarına karşı sıfır tolerans yaklaşımı uygulamaktadır."

İlginç bir şekilde, Binance'e yönelik soruşturma kripto endüstrisinde bir başka korku, belirsizlik ve şüphe (FUD) turuna yol açtı. Eski bir üst düzey Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) yetkilisi geçtiğimiz günlerde Binance kullanıcılarından borsadan çıkmalarını istedi.

Binance'in geleceği tehlikede, en azından benim görüşüm bu. SEC Uygulama Bölümü'nde 18 yıl boyunca avukat olarak çalıştığım için tehlike işaretlerini tespit etmek üzere eğitildim. Binance hakkında bir şeyler okuduğumda pek çok tehlike işareti görüyorum. Güvenilir, Güvenilir Bilgi EksikliğiSadece düşünün...

- John Reed Stark (@JohnReedStark) 2 Mayıs 2023

Binance şu anda mevcut bir ceza bölümü soruşturmasına paralel olarak yürütülen bir soruşturmadan geçiyor ve son soruşturma buna yeni bir katman ekliyor. Daha önce Binance, borsanın İran'a yönelik yaptırımlardan kaçmak için kullanıldığına dair şikayetleri ele almak üzere Adalet Bakanlığı ile görüşmelerde bulunmuştu.

Soruşturma aynı zamanda ABD hükümetinin bazen kara para aklama ve diğer suç faaliyetleri için kullanılan kripto para borsaları üzerindeki daha geniş baskısının bir parçası. Geçtiğimiz aylarda DOJ, birkaç kripto borsasını yaptırımları ve kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal etmekle suçladı.

Dow, Apple Rallisi ve İstihdam Verilerinin Ardından En İyi Günü