Kapalıçarşı Operasyon Gelişmesi: 76 Gözaltı Kararı

Kapalıçarşı operasyon kapsamında:

• 76 şüpheli gözaltına alındı,

• 31 araç ve 74 taşınmaz dahil olmak üzere 335 milyon TL değerindeki malvarlığına el konuldu,

• Soruşturma, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bazı döviz bürolarının yasa dışı bahis, izinsiz forex işlemleri ve kripto para aklama faaliyetleriyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Kaynaklara göre, şüpheliler elde ettikleri yasa dışı kazançları “döviz alım-satımı”, “altın ticareti” ve “havale işlemleri” üzerinden meşru para akışı gibi göstererek sistematik biçimde aklamaya çalıştı.

Soruşturmanın Kapsamı

Soruşturmayı yürüten ekipler, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (MASAK) iş birliğiyle yüzlerce banka hesabı ve döviz hareketini inceledi.
İlk belirlemelere göre:

• Şüphelilerin bir bölümü lisanssız döviz faaliyeti yürütüyordu.

• Bazı firmalar “e-para kuruluşu” gibi görünerek yasadışı para transferi gerçekleştirdi.

• Kripto varlıklar üzerinden yapılan işlemlerle izler karartılmaya çalışıldı. Türkiye'de faaliyet gösteren e-para ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden oluşturulan profesyonel aklama sisteminin olduğu değerlendirildi.

Piyasaya Etkisi

Uzmanlara göre; bu tür operasyonlar, kısa vadede Kapalıçarşı’daki döviz ve altın fiyatlarında dalgalanmalara neden olabilir. Özellikle fiziki altın ticaretiyle uğraşan küçük işletmelerde güven sorunu yaratabileceği, ancak uzun vadede piyasa şeffaflığını güçlendireceği belirtiliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı operasyon gelişmesi ile ilgili yaptığı bilgilendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleşen dördüncü operasyonla da çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir"

Değerlendirme

Bu operasyon, son dönemde artan “finansal dolandırıcılık” ve “kara para aklama” soruşturmalarının devamı niteliğinde. Kapalıçarşı gibi Türkiye’nin finansal kalbinde yapılan bu baskın, denetimlerin sıkılaştırılacağına dair bir mesaj olarak yorumlanıyor.