İtalya'daki mafya, yasadışı işleri için kripto para birimleri kullanıyor

Dijital para birimleri de organize suç için giderek artan bir sorun haline geliyor. İtalya'daki mafya, yasadışı işleri için defalarca kripto para birimleri kullanıyor. İtalyan mafya karşıtı polis teşkilatı başkanı Dia, "Mafya türü olanlar da dahil olmak üzere tüm suç örgütlerinin bu araçları kendi işleri için kullanmaktan çıkarı var" diyor. Dia, İtalya'daki organize suçları araştırıyor. Komiser, kendisini korumak için isminin verilmesini istemiyor. En ünlü kripto para birimi Bitcoin'dir. Tamamen dijital, yani ele geçirilebilecek para yok. Dijital para, çoğunlukla sayı ve harflerden oluşan şifreli kodlara dayanmaktadır. Kural olarak, merkezi olmayan bir şekilde ve doğrudan kullanıcılar arasında, yani bir finans kurumu aracılığıyla ve hükümet düzenlemelerinin dışında işlem görürler. Bitcoin'lerin birden çok kez kopyalanmamasını sağlamak için karmaşık bir veritabanı teknolojisi olan blok zincirine dayanırlar. Mafyanın finans dünyasına bu teknolojik gelişme nedeniyle girdiğini anlatan slayt komiseri, Roma'nın eteklerinde belgelerle süslenmiş ofisinde. Kripto para birimleriyle yapılan işlemler hızlıdır ve güvenlik ve bir tür anonimlik sunar - elbette yasa dışı işler için de yararlı olan avantajlar. Dolayısıyla ticaretin arkasında olanları bulmak kolay değil. Polis, satışlar, polis operasyonları veya yasadışı iş - soruşturma taktiklerinin neden olduğu zararlarla ilgili rakamları açıklamaz. Calabrian 'Ndrangheta gibi mafya örgütleri, 2020'nin ilk yarısında parlamentoya sunulan son raporda okunabileceği gibi, örneğin Latin Amerika kartelleriyle ticaret yapmak için kripto para birimleri kullanıyor. 'Ndrangheta esas olarak kokain işinde aktiftir ve Kolombiyalı kartellerle ödeme yapmak için dijital para kullanır. Raporda ayrıca şunlar belirtiliyor: "Mafya, devasa ekonomik kaynak akışlarını toplam yasadışılık bağlamına sokmak için siber suçlara ve kontrol edilmesi zor olan karanlık ağ dünyasının olasılıklarına da dikkat ediyor gibi görünüyor". Sade bir dille bu şu anlama gelir: Mafya, İnternet'in Dark Web olarak adlandırılan gizli köşelerinde muazzam miktarda para taşır. Orada, ödemeler öncelikle dijital para birimleriyle yapılır. Mafya, fark edilmeden kara para aklayabilir veya faturaları kapatabilir. Anonimliğe ve küresel ağlara rağmen, hala başarılı aramalar var. Bu yılın Nisan ayının sonunda, İtalyan polisi ülke çapında Nijerya mafyası Kara Balta'nın iki düzineden fazla şüpheli üyesini yasadışı göç ve uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olarak tutukladı. İnternette Bitcoin ile sahte kredi kartları satın aldıkları ve bunları başka malları satın almak için kullandıkları söyleniyor. Ağustos 2019'da Toskana'nın Lucca kentinde dört Ukraynalıya kelepçe vurulmuştu. Müfettişlere göre Hollanda ve Almanya'da dark web üzerinden kokainden LSD'ye, esrara kadar her türlü uyuşturucuyu satın alan ve bedelini Bitcoin ile ödeyen bir kuruluşa aittiler.