İsrail 190 Binance Hesabına El Koydu

Reuters'e göre, İsrailli yetkililer 2021'den bu yana Hamas ve IŞİD gibi terörist gruplarla ilişkili olduğu iddia edilen yaklaşık 190 Binance hesabına el koydu.

Haberde, İsrail'in terörle mücadeleden sorumlu savunma bakanlığı birimi olan Terör Finansmanıyla Mücadele Ulusal Bürosu'nun (NBCTF) yayınlanmamış belgelerine atıfta bulunuluyor.

Belgeler, NBCTF'nin Ocak ayında Suriye ve Irak merkezli bir terörist grup olan IŞİD ile bağlantılı olduğu iddia edilen iki hesaptan açıklanmayan miktarda kripto para ele geçirdiğini gösteriyor. 2021'e kadar uzanan diğer hükümet kayıtları, ele geçirilen Binance hesaplarının 100'den fazlasının İsrail Savunma Kuvvetleri ile sık sık çatışan silahlı bir grup olan Hamas ile ilişkili olduğunu gösteriyor.

NBCTF web sitesinde yaptığı açıklamada, İsrailli yetkililerin IŞİD'in "faaliyetlerini sekteye uğratmak" ve "hedeflerini ilerletme kabiliyetlerini zayıflatmak" için fonlara el koyduğunu söyledi.

Israil yasaları ülkenin savunma bakanına teröristlerle bağlantılı varlıklara el koyma emri verme yetkisi tanıyor.

Kara para aklamayı önlemeye yönelik yanlış adımlar

Binance, kullanıcılarını kara para aklama kontrollerinden kaçmaya teşvik ettiği iddiasıyla çeşitli çevrelerden ağır eleştirilere maruz kaldı. Reuters'a göre, suç örgütleri ve diğer kötü niyetli aktörler, ABD yaptırımlarını aşmaya çalışarak 2017'den bu yana borsada 10 milyar dolardan fazla değerde işlem gerçekleştirdi.

Binance, platformun bu tür kuruluşlar tarafından erişilebilir olmamasını sağlamak için tüm düzenleyici kurallara uyduğunu belirtti.

Ayrıca, bireysel bir hesabın herhangi bir suç örgütüyle bağlantılı olup olmadığının belirlenmesinin uzun bir süreç gerektirdiğini de ekledi.

"Belgede adı geçen suç örgütlerinin platformda kendi adlarına hesap oluşturmadıklarını açıklığa kavuşturmak isteriz. Ekibimiz hesap sahiplerini tespit etmek ve yasal işlem başlatmak için gerekli makamlarla işbirliği yapıyor."

Binance'in küresel istihbarat ve soruşturmalardan sorumlu başkan yardımcısı Tigran Gambaryan, Consensus 2023'e verdiği bir röportajda, 700 kişilik bir ekibin 1300 kişilik bir kolluk kuvveti ekibiyle birlikte çalıştığını söyledi.

DEAŞ’ın yeniden canlanması

Orta Doğu Enstitüsü, IŞİD'in Suriye'nin güneyindeki faaliyetlerinin geçen yıldan bu yana yeniden canlandığını bildirdi.

Örgüt 2014 sonlarında zirvedeyken Suriye ve Irak'ta 100-110.000 kilometrekarelik bir alanı işgal etmişti. ABD ve diğer askeri gruplarla girdiği silahlı çatışmaların ardından örgüt geri çekilmek zorunda kaldı ve bu alan 4.000 kilometrekareye kadar düştü. IŞİD 2019 yılında Suriye'deki Baghuz kasabasında bulunan son kalesini de terk etmiştir.

Avrupa Merkez Bankası Faiz Oranını Artırdı