Uluslararası Kara Para Aklamayla Mücadelede Hala Açıklar Var

Bir gazeteci ağının araştırmasına göre, uluslararası kara para aklamayla mücadelede hala önemli açıklar var. Buna göre ABD Hazine Bakanlığından sızdırılan bir veriye göre, dünyanın her yerinden bankaların yıllardır yüksek riskli müşterilerle iş yaptığını ve katı düzenlemelere rağmen şüpheli suçluları müşteri olarak kabul ettiklerini ve bunlar için milyarlarca dolarlık transfer yaptıklarını ortaya koyuyor. Edinilen bilgiye göre bu transfer süreçlerini bazen çok tereddütle bazen de yıllarca geciktirerek bildiriyorlar. Bu araştırma, "FinCEN-Files" adı altında yayınlanan birkaç medya ortağının ortak çalışması sonucudur. ABD çevrimiçi medyası Buzzfeed News, belgeleri gazeteciler ağı ICIJ (Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu) ile paylaştı. Alınan bilgilere göre araştırmaya Almanya'dan NDR, WDR, "Süddeutsche Zeitung" ve Buzzfeed News dahil 88 ülkeden 110 medya kuruluşu katıldı. İlgili medyaya göre, "FinCEN dosyaları" 2000'den 2017'ye kadar 2.100'den fazla şüpheli işlem raporu içeriyor. Toplam işlem tutarı yaklaşık iki trilyon ABD doları, şu anda 1,69 trilyon avro.

Yıllardır uluslararası kara para aklamayla mücadelede suistimallere işaret eden vergi adaleti ağı, açıklanan açıklara pek şaşırmadı. Bununla birlikte, Alman basın ajansı ağından Markus Meinzer veri sızıntısı için, "ABD finans sisteminin küresel kara para aklama için bir çamaşır makinesi odası olarak merkezi rolüne dair şok edici bir fikir veriyor" dedi. Amerika Birleşik Devletleri, Cayman Adaları'ndan sonra gölge finans endeksinde yüz kızartıcı ikinci sırayı aldı. Markus Meinzer, "İyileşmek için, ABD nihayet dünyanın geri kalanıyla vergi verisi alışverişine geçmek zorunda kalacak. Avrupa ve Almanya bu konuda ısrar etmelidir." dedi. Ancak Almanya'da hala çok fazla sorun var. Meinzer, "Cum-Ex ve Wirecard skandallarından sonra herkes için netleşmiş olmalı: Alman mali denetim kurumu Bafin çok sık başarısız oluyor.Bu yüzden Bafin temelden yeniden düşünülmeli ve yeniden inşa edilmeli," diye talep etti Meinzer. "Organize suç ekonomiye sızdığında ve kleptokratlar Batı bankalarının yardımıyla devletlerini yağmaladığında, özgürlük ve demokrasi her yerde tehdit altında olacak." Hukukun üstünlüğü nihayet ciddileşmeli ve kara para aklamayı ciddi şekilde cezalandırmalıdır. Almanya şu anda kara para aklama ve terörün finansmanına karşı uluslararası mücadelede önemli bir rol oynuyor. Çünkü Temmuz ayında Almanya, Federal Maliye Bakanlığı aracılığıyla Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) başkanlığını iki yıllığına devraldı. Maliye Bakanlığı'na göre bu, 37 üye devletin hükümetleri, Avrupa Komisyonu ve Körfez İşbirliği Konseyi'nin birlikte çalıştığı uluslararası bir kurum.