ABD Merkez Bankası, Deutsche Bank'ı uyardı

ABD Merkez Bankası (Fed), geçtiğimiz haftalarda Deutsche Bank'ı, para evinin kara para aklamayı önleme kontrollerindeki eksiklikleri gidermekte hala başarısız olduğu konusunda uyardı. İletişime aşina olan kişilerin bildirdiği şey budur. Buna göre, Federal Rezerv şimdi o kadar öfkeli ki bankayı para cezasıyla tehdit ediyor. Deutsche Bank, şüpheli işlemleri bulmak için kapsamlı kaynaklara yatırım yaptığını söyledi. Ancak Fed'in görüşüne göre banka ilerleme kaydetmiyor, geri adım atıyor. Bilgi verenler, ABD Merkez Bankası'nın bunu Deutsche Bank'a bildirdiğini söylüyor. Fed ayrıca, kara para aklamayla mücadele kontrol konularının bazılarının derhal ilgilenilmesi gerektiğini de bildirdi. Deutsche Bank sözcüsü, bankanın düzenleyicilerle diyalog hakkında yorum yapmadığını söyledi. Bir Fed sözcüsü yorum yapmayı reddetti. Fed'in sert sözleri, bankanın sistemlerini geliştirmek için özenle çalıştığı açıklamasıyla çelişiyor. Para evi, yasal sıkıntılarının çoğunu geride bıraktı. Fed'in son uyarısı, Deutsche Bank'ın ABD operasyonlarının sorunlu olarak sınıflandırılmasından dört yıl sonra geldi. Mayıs 2020'de Fed, bankayı gevşek kara para aklama kontrolleri konusunda tekrar uyardı. Yine 2020'de Deutsche Bank, Avrupa'nın en büyük kara para aklama skandallarından birinde muhabir banka olarak rolü ve merhum finansör ve hüküm giymiş seks suçlusu Jeffrey Epstein ile işlerinin yetersiz denetimi konusunda kendisini New York Finansal Hizmetler Departmanı ile karşılaştırdı. 2017'de Fed, Deutsche Bank'a kara para aklamayla mücadelede etkili bir yönetim sağlamadığı için 41 milyon dolar para cezası verdi. Deutsche Bank, Almanya'nın en büyük borç verenidir ve Fed tarafından düzenlenen bir dolar takas bankası olarak küresel finansal işlemlerde önemli bir oyuncudur. Bankaların, suç faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin ekonomiye girmesini önlemek için paranın sistemlerinden nasıl aktığını izlemeleri gerekmektedir. Müşterilerinin kim olduğunu bilmeleri ve potansiyel olarak yasa dışı faaliyet gösteren işlemleri yetkililere bildirmeleri gerekiyor. Deutsche Bank'ın mali sağlığı, 2019'da maliyetleri büyük ölçüde azaltmak ve ABD'deki hisse senedi ticareti de dahil olmak üzere bazı işlerden vazgeçmek için yeniden yapılanmaya başladığından bu yana iyileşti. Bu yıl son yedi yılın en güçlü çeyreğini kaydetti.