Bafin, Deutsche Bank'ın üzerindeki baskıyı artırıyor

Bafin, Deutsche Bank'ın kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede ek çaba göstermesini talep ediyor. Bafin, en büyük Alman finans kuruluşunun "daha fazla uygun iç güvenlik önlemi alması ve gerekli özeni göstermesi" gerektiğini söyledi. Bu, müşteri güncellemeleri için süreçler, muhabir bankalarla işler ve parasal işlemlerin izlenmesi için geçerlidir. Bir Bafin sözcüsü, "Düzenlememiz, Deutsche Bank'ta kara para aklamanın önlenmesinde sürdürülebilir iyileştirmeler sağlamayı amaçlamaktadır" dedi. Bankada 2018 yılında atanan özel temsilcinin görev süresi böylelikle genişletilmiş ve uzatılmıştır. Aslında Eylül ayında süresi dolmuş olacaktı. Deutsche Bank, son iki yılda kontrol sistemlerini iyileştirmek için yaklaşık iki milyar avro harcadığını ve çok sayıda yeni çalışan işe aldığını söyledi. Bir sözcü, "Ancak daha yapılacak işler olduğunun da farkındayız: 2021 ve sonrasında, özellikle mali suçla mücadeleye önemli yatırımlar yapmaya devam edeceğiz," dedi. Banka patronu Christian Sewing, üç aylık rakamların sunulduğu çarşamba günü yaklaşık 85.000 çalışana bir mektup yazdı: "Lütfen dikkatli olun ve şüpheli vakaları ve herhangi bir suistimali bildirin. Ve kontrol fonksiyonlarımızın size sunduğu eğitim ve bilgi tekliflerinden yararlanın." dedi. Bafin, öngörülen önlemlerin uygulanmasını daha iyi kontrol edebilmek için üç yıl önce Deutsche Bank'taki özel temsilciyi işe almıştır. Mali denetim otoritesi, bir finans kuruluşunda kara para aklama alanında ilk kez böyle bir müfettiş tuttu. Geçmişte Deutsche Bank, belirli işlemlerin veya müşterilerin yetersiz kontrolü nedeniyle defalarca ateş altına girdi.